الدكتور هاشم السيد مستشار وباحث اقتصادي يحمل الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، ويجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرات العملية والمهنية. يتمتع بعضوية الكثير من الجمعيات والهيئات ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية حاليًا. محاضر متعاون مع العديد من الجامعات والمعاهد لطرح البرامج وتدريس بعض التخصصات. وهو كاتب قطري له العديد من المؤلفات التي تتنوع بين الاقتصاد والأدب بجانب مقالاته في الصحف المحلية والخليجية. وصاحب خبرة طويلة في إدارة المشاريع والشركات وريادة الأعمال.
المزيدمنذ تأسيسه في عام 2001، يعتبر مكتب الدكتور هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق أحد المكاتب الرائدة. ويلعب المكتب دورًا مهمًا في تنمية وتطوير المهنة، فضلًا عن تقديمه لخدمات متنوعة عالية الجودة لقطاع عريض من الأعمال، بما يتضمنه من كفاءات وخبرات مهنية وعلمية عززت مكانته لدى كافة العملاء. ويمتلك المكتب سجلًا حافلًا من الخدمات المميزة لعملائنا الكرام، والتى تساعدهم على إنجاز أعمالهم وتحقيق المزيد من النجاحات.
المزيدشركة إستثمارية خاصة تهدف إلى الإستثمار في المشروعات العقارية والتجارية وتقوم بمجموعة متنوعة من العمليات.
تسعى الشركة إلى نمو الإستثمارات وتحقيق الحد الأقصى من إمكانات تلك الإستثمارات مرتكزة على بناء الثقة في مستقبل التنمية الإقتصادية في قطر كما ترغب ان تكون جزءاً من هذا المستقبل.
أقوال
يضم الكتاب عدد (60) مقولة من أفكار الدكتور هاشم السيد باللغتين العربية والإنجليزية وتفسيرها لبيان المقصود منها بما يسهل على القارئ الاستفادة منها. وتدور المقولات حول محاور عدة مثل أهمية العمل، والتخطيط للنجاح، والتمسك بالأمل، وعدم الخوف من الفشل، وكيفية التعامل مع الأزمات، فضلاً عن الكثير من الصفات الحميدة التي تقوي العلاقات الاجتماعية مثل الحب والتضحية والعطاء.
١٠٠ جــريـــمـــــــــــــــــة في طرق غسل الأموال
يزداد الاهتمام بموضوع مكافحة غسل الأموال يومًا بعد يوم. ويرجع هذا الاهتمام المتزايد إلى الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها العديد من المراكز المالية في العالم، وكذلك بسبب تأثير هذا النشاط على استقرار أسواق المال الدولية وما يُلْحِقُهُ من أضرار بالغة بالقطاع المصرفي والمالي، وذلك انطلاقًا من الحجم المتزايد والمتنامي لعمليات غسل الأموال ومن ثَم العمل على إدخال هذه الأموال في نطاق الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، وصولًا إلى تداولها واستثمارها بصورة طبيعية.
وتهدف جريمة غسل الأموال إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرَّمة؛ بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل: زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وتجارة الأسلحة غير المشروعة، والإتجار بالبشر، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والإتجار وتهريب الآثار، والرشوة، والتزوير، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات المزورة. وهي بذلك تعمل على تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع حتى يتمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.
ويمر غسل الأموال بثلاث مراحل هي:
مرحلة الإيداع: فبعد الحصول على كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة يجري التخلص منها من خلال العمل على إيداعها في البنوك، أو تحويلها إلى عملات أخرى.
مرحلة التمويه: يجري في هذه المرحلة تمويه مصدر الأموال غير الشرعية عن طريق اتباع عمليات مصرفية معقدة، وذلك باعتماد طريقة التحويل الإلكتروني أو تحويل هذه الأموال من بنك إلى بنك آخر.
مرحلة الدمج: وهي المرحلة الختامية في غسل الأموال، ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، ومن خلال هذه المرحلة يجري دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي؛ لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية.
وهناك العديد من الطرق التي تتبعها عصابات غسل الأموال، فهي تمارس نشاطًا مشروعًا ظاهريًّا، كشراء العقارات والأراضي، وإنشاء المتاجر، واقتناء المجوهرات والسيارات الفارهة. وهي كلها أنشطة غطائية للأنشطة غير المشروعة. وفي هذه الجريمة تكثر الحكايات وتتعدد القصص، ويسعى المجرمون لابتكار الطرق والحيل لإتمام جرائمهم.
ويغطي هذ الكتاب 100 حكاية من طرق الجريمة
“تم جمع القصص والحكايات المتعلقة بجرائم غسل الأموال من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعى والثقافة لمكافحة الجرائم المالية”.
ويأتي هذا الكتاب ليكون حلقة أخرى من أبحاثي في هذا المجال، حيث سبق لي إصدار كتاب “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر”، فضلًا عن طرح مجموعة من الدورات والبرامج التدريبية. وأرجو أن يكون ذلك حلقة فعالة في جهود التوعية بهذه الجريمة والمساعدة في التصدي لها والحدِّ من آثارها.
Mob : +974 3363 3455
Tel : +974 4450 2525
P.O.Box : 12203 Doha - Qatar
Email: hashim@halsayed.com